銀貨1億1,300万ドルのアメリカン・イーグル投資詐欺: あなたのコインは安全ですか?

米国商品先物取引委員会（CFTC）がロバート・ヒギンズ氏と彼の会社であるアージェント・アセット・グループ（アージェント）およびファースト・ステート・デポジトリー・カンパニー（FSD）に対して提起した訴訟で、デラウェア州地方裁判所は、数千万ドルを流用したとして被告に責任があるとの判決を下した。ドルの不正表示、および貴金属を売買する顧客に対する虚偽表示。

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裁判所の同意命令は、ヒギンズの会社に対し、被害者への1億1270万ドルと民事罰金3300万ドルの計1億4770万ドルの賠償金を支払うよう求めている。 さらに、ヒギンズは永久取引と登録禁止処分を受けた。 金融詐欺に関する詳細情報と、同様の事態を回避するためにできることを読み続けてください。

2014年から2022年にかけて、ヒギンズは「マキシマス・プログラム」として知られる不正な銀のリース計画に関連して、約200人の顧客から資金を不正流用したことが判明した。この計画では、銀の使用と引き換えに顧客に毎月のリース料を保証するというものだったArgent が購入したもの、または顧客が所有するシルバー。

顧客は、Argent が顧客に代わって銀を取得し、FSD がその銀を私設保管所に安全に保管することを約束されました。 CFTCの調査では、FSDで貴金属が確保されていなかっただけでなく、顧客がすでに所有していた「保管」資金や金属購入予定の資金が被告らによって流用されていたことが明らかになった。

被害者は、投資が保証され保険がかけられていると告げられ、資産がFSDによって安全に保管されていると主張する偽の月次投資報告書を受け取った。 FinanceFeeds によると、顧客が資産を引き出したり移動しようとしたりすると、言い訳をされ、誤解を与えられたという。

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フォーチュン紙によると、ヒギンズ氏が流用した資金のほとんどはアメリカン・イーグル・シルバー・ダラーの形で、99.9％が純銀で構成されており、本物の鋳造希少性のため、一部の投資家に好まれている。 未流通の1オンス。 アメリカン イーグル銀貨は現在、地金コイン ディーラーから 1 枚あたり 76 ドルで購入できます (米国造幣局は一般に地金を直接販売していません)。

ベーカー・ティリー社の会計士が在庫検査のためにFSDの保管庫に出向いたところ、予想していた120万枚ではなく38万枚のアメリカン・イーグル銀貨を発見し、安全に保管されていると予想していた1万1,125枚のアメリカン・イーグル金貨のうちわずか1,936枚しか発見されなかった。

フォーチュン紙が報じたように、6月20日に公開された文書にはベーカー・ティリーの保管場所訪問の詳細が記載されており、次のように主張している。 「借用書」のようなもの、そこに保管されるべき金属の量を記載した紙切れ。」

FSD管財人のウェブサイトで、国選管財人のケリー・クロフォードが捜査の詳細を公開し、原告らへの発表を掲載し、ヒギンズの欺瞞のさらなる範囲を明らかにした。

「2023年6月9日金曜日、私は私立探偵と金属探知機のチームを派遣してヒギンズの自宅を捜索した。 私たちは彼の地下室の天井に約36オンスの金が隠されているのを発見しました。 また、寝室の二人掛け椅子のクッションの下にいくつかの外貨と珍しいコインが隠されているのも発見されました。

「さらに、ヒギンズが貴金属を販売していたという証拠も入手しました。 私たちの調査結果は法執行機関に報告され、2023 年 6 月 10 日の朝、ヒギンズは逮捕され、連邦捜査官によって拘留されました。 私は失われた資産の捜索に全力を尽くすつもりです。」

苦情および請求レポートに関するすべての情報は、受理サイトでご覧いただけます。